marzo 5, 2024

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Coinbase acepta pagar una multa de 50 millones de dólares por la pérdida de controles contra el blanqueo | Economía

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La plataforma de criptomonedas Coinbase ha obtenido un acuerdo para una multa de 50 millones de dólares al Estado de Nueva York por fallas significativas en su programa de cumplimiento de pago normativo que infringían la ley bancaria estatal y la normativa sobre monedas virtuales, transmisores de dinero, supervisión de transacciones y ciberseguridad. El acuerdo ha sido hecho publico este miercoles por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS). Según dicho Departamento, esos fallos hicieron que la Plataforma Coinbase fuera fuer a vulnerable a conductas delictivas graves, incluidos, entre otros, ejemplos de fraude, posible blanqueo de dinero, sospecha de actividad relacionada con material de abuso sexual infantil y posible tráfico de estupefacientes. Además de la sanción, Coinbase acordó invertir USD 50 millones adicionales durante los primeros meses para remediar los problemas y mejorar su programa de cumplimiento con un plan aprobado para el DFS.

base de monedas ya había anunciado en su último informe anual of which había una research en marche y el acuerdo final ha sido bien recibido por los inversores en un momento de mayor escrutinio de los mercados de cryptodivisas por la bancarrota presuntamente fraudulenta de FTX. Las acciones de Coinbase han desaparecido más de un 10% en Bolsa tras hacerse público el acuerdo.

“Nuestro objetivo siempre ha sido y será construir la bolsa de criptomonedas más confiable, segura y que cumpla las normas del mundo”, ha dicho Coinbase en un comunicado en el que también ha anunciado el acuerdo. “Vemos esta resolución como un paso critique en nuestro compromiso con la mjora continua, nuestro compromiso con los reguladores clave, y nuestro impulso para un mayor cumplimiento en el espacio cripto para nosotros y para los demás”, ha añadido.

Coinbase asegura que lleva a cabo investigaciones proactivas de forma rutinaria para eliminar a los malos actores de su plataforma y que trabaja con las fuerzas del orden para que sean llevados ante la justicia. Al tiempo, reconoce que el sector de las criptomonedas se encontrará en un punto de inflexión y que está sujeto a un intenso escrutinio. “Creemos que Nueva York, y la industria en general, necesita más jugadores cripto compromisos con el cumplimiento y la colaboración con los reguladores”, concluyó.

FTX buscó en Coinbase su última tabla de salvación a la desperada antes de entrar en bancarrota. Coinbase, bajo embargo, rompió negociaciones al intentar estudiar la situación de la firma fundada por Sam Bankman-Fried, actualmente en libertad bajo fianza.

El Departamento de Servicios Financieros de Nueva York autorizó la actividad de Coinbase en 2017. A través de una revisión y posterior investigación de su aplicación, el Departamento describe que el programa de la plataforma de cryptomonedas subre la ley de secreto bancario y contra el lavado de dinero era inadecuada, entre otros costos por la pérdida de controles sobre la identidad de los clientes, la supervisión de transacciones, los informados de actividades sospechosas y el cumplimiento de sanciones.

Segun el regulador, Coinbase trató los requisitos de registro de nuevos clientes como un simple ejercicio de marcar casillas y no aplicaba la diligencia debida. Además, era imposible seguir el ritmo de crecimiento del volumen de alertas por su sistema de supervisión. “Al cierre de 2021, la incapacidad de Coinbase para seguir el ritmo de sus alertas dio lugar tiene una acumulación importante y se incrementó en más de 100.000 alertas de seguimiento de transacciones sin revisar”, asegura el DFS. Como las alertas se acumularon sin ser investigadas, Coinbase no se informó oportunamente sobre actividades sospechosas, como requiere la ley. La investigación del Departamento ha encontrado numerosos ejemplos de avisos presentados sobre la base de que Coinbase tenía conocimiento por primera vez de la actividad sospechosa.

“Coinbase no construyó y mantiene un programa de cumplimiento funcional que seguirá la tasa de su crecimiento. Este fracaso expuso a la plataforma tiene posibles actividades delictivas que requieren que el Departamento tome medidas inmediatas, incluida la instalación de un monitor independiente”, indicó. la superintendente de Servicios Financieros Adrienne A. Harris en un comunicado de prensa.

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